公告日期：2016-03-31

华文包装股份有限公司公告编号：2016-015

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证券代码：832812证券简称：华文包装主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履

行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月22日10时00分

结束时间：2016年4月22日12时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月15日，股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

华文包装股份有限公司公告编号：2016-015

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、湖北应台律师事务所律师。

（七）会议地点：华文包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2015年年度报告及其摘要》；

（二）审议《公司2015年度董事会工作报告》；

（三）审议《公司2015年度监事会工作报告》

（四）审议《公司2015年度财务决算报告》；

（五）审议《公司2016年度财务预算报告》；

（六）审议《关于<公司及全资子公司湖北广彩印刷有限公司申请

银行综合授信>的议案》；

（七）审议《华文包装股份有限公司章程》；

（八）审议《关于制定<华文包装股份有限公司关联交易管理制度>

的议案》；

（九）审议《关于<预计2016年日常性关联交易>的议案》；

(十)审议《关于<公司全资子公司湖北广彩印刷有限公司注册资

本增加至1亿元>的议案》；

(十一)审议《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》；

(十二)审议《关于变更公司住所的议案》。

三、会议登记方法

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（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机

构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/

执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的

营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定

代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、

加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和

股东持股凭证。

（二）登记时间:2016年4月16日16时00分

（三）登记地点:公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：武汉市东西湖田园大道25号办公楼三楼；

2、董事会秘书：李建争；

3、联系电话：027-83266988；

4、传真：027-81888966；

5、电子邮箱：jzli0126@hwbz.net。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自

理。

（三）临时提案

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