公告日期：2016-03-21

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-012

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实、性准确性和完整性承担个别及连、准确性和完整性承担个别及带法律责任。

连带法律责任。

一、会议召开情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年3月20日15:00以现场方式召开。此次会议通知已于2016年3月10日以书面送达方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由公司监事会会议召集人张华芬女士主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华文包装股份有限公司章程》、《华文包装股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于华文包装股份有限公司选举第二届监事会监事长的议案》

会议选举张华芬女士担任公司第二届监事会监事长，任期三年，

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-012


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