公告日期：2016-03-21

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司

董事、监事及高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实、性准确性和完整性承担个别及连、准确性和完整性承担个别及带法律责任。

连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《华文包装股份有限公司章程》的有关规定，2016年3月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了董事会、监事会换届选举的相关议案：

选举邢文柱、邢海峰、董家友、盛红宇、李建争组成公司第二届董事会，任期为2016年3月20日至2019年3月19日；

选举张华芬、李木霞为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事周琳组成公司第二届监事会，任期为2016年3月20日至2019年3月19日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有表决权的股份80,180,000股，占公司股份总数的100%，会议由公司董事长张华芬主持。

以上决议经逐项表决，表决情况为：

选举邢文柱为公司第二届董事会董事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举邢海峰为公司第二届董事会董事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举董家友为公司第二届董事会董事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举盛红宇为公司第二届董事会董事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举李建争为公司第二届董事会董事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举张华芬为公司第二届监事会监事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

选举李木霞为公司第二届监事会监事，同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2016年3月20日审议通过如下议案：

（1）选举邢文柱为公司第二届董事会董事长，任职期限2016年3月20日至2019年3月19日；

（2）聘任邢文柱为公司总经理，任职期限2016年3月20日至

2019年3月19日；

（3）聘任董家友、盛红宇、涂胜坤、冯义勤为公司副总经理，任职期限2016年3月20日至2019年3月19日；

（4）聘任魏华江为公司财务总监，任职期限2016年3月20日至2019年3月19日；

（5）续聘李建争为公司董事会秘书，任职期限2016年3月20日至2019年3月19日；

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由邢文柱主持。

以上各项决议表决情况均为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2016年3月20日审议通过如下议案：

选举张华芬为公司第二届监事会……
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