公告日期：2016-03-04

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-005

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实、性准确性和完整性承担个别及连、准确性和完整性承担个别及带法律责任。

连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2016年2月28日以电话和邮件的送达方式通知各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2016年3月4日9:30以现场方式召开。会议由公司董事长张华芬主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《华文包装股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于提名邢文柱为公司第二届董事会董事的议案》；议案内容：公司第一届董事会董事将于2016年3月10日任期届满，现提名邢文柱先生为公司第二届董事会董事，任期3年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。张华芬女士、邢文

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-005

柱先生回避该议案的表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名邢海峰为公司第二届董事会董事的议案》；议案内容：公司第一届董事会董事将于2016年3月10日任期届满，现提名邢海峰先生为公司第二届董事会董事，任期3年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。张华芬女士、邢文柱先生回避该议案的表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提名董家友为公司第二届董事会董事的议案》；议案内容：公司第一届董事会董事将于2016年3月10日任期届满，现提名董家友先生为公司第二届董事会董事，任期3年。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。董家友先生回避该议案的表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提名盛红宇为公司第二届董事会董事的议案》；议案内容：公司第一届董事会董事将于2016年3月10日任期届满，现提名盛红宇女士为公司第二届董事会董事，任期3年。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。盛红宇女士回避该议案的表决。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-005


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