公告日期：2016-01-12

华文包装股份有限公司 董事会决议公告

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证券代码：832812 证券简称：华文包装 公告编号：2016-001

华文包装股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况和出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九

次会议通知已于2015年12月31日以书面送达方式送达各位董事，

董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时

间、内容和方式。会议于2016年1月8日9:30以现场方式召开。会

议由公司董事长张华芬主持， 本次会议应到董事5人， 实到董事5人，

均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》 、 《华文包装股份有限公司章程》和《董事会议事规

则》等相关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于华文包装股份股份有限公司变更会计师事务

所的议案》 ，并提交股东大会审议；

议案内容：公司董事会拟聘请具备证券、期货业务资格的大信

会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的财务审计

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

华文包装股份有限公司 董事会决议公告

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