公告日期：2016-08-12

公告编号： 2016-028

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证券代码： 832791 证券简称： 普思生物 主办券商： 中信建投

成都普思生物科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开和出席情况

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第九次会议于2016年8月11日在公司会议室召开。会议通知及议案于

2015年7月28日以书面方式送达公司各位董事。公司现有董事5人，实际

出席会议5人。会议由刘丁董事长主持，董事会秘书，监事及公司其他高

级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2016年半年度报告

的议案》

1、议案内容：详见2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限

公司2016年半年度报告》（公告编号： 2016-027）。

2、表决结果： 5票同意； 0票反对； 0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

公告编号： 2016-028

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三、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第一届

董事会第九次会议决议》；

(二)《成都普思生物科技股份有限公司2016年半年度报告》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月12日
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