公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-083

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-083

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832789 诚栋营地 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）的议案》

为更好发挥激励计划预留部分的激励作用，公司对《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》部分内容进行修订。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第二次修订）》和《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王大张、陈建峰、张国勇、王守钧、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、王兆福、张佐国、李宏波、李雨、周艳霞、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、李国超、张艳霞、齐建、徐春山、龚秋霞、宣哲、杜娟、张英、唐淑珍、郭苗、唐发林、巩迎超、胡振洋、王俊、张树志、周旭龙、吴炤明、刘黎明、李倩、刘学双、刘永健、牛珍贵、吴晓玮、苗丰、崔俊峰、张俊峰、张子峥、韩忠明、姬崎桐。
（二）审议《关于提名公司核心员工的议案》

具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
（三）审议《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》

为充分调动公司核心员工的工作积极性，实现公司持续发展，确保实现公司发展战略和经营目标，根据公司实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提

公告编号：2024-083

名公司共计 12 名员工作为本次股权激励计划预留部分激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于 2024 年限制性股票预留部分激励对象名单的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙鹏。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

公司股权激励计划限制性预留部分股票完成登记后，公司股本将发生变更，公司拟对《公司章程》中的注册资本进行相应修改。
（五）审议《关于 2024 年限制性股票激励计划预留权益授予事项的议案 》

2024 年限制性股票激励计划预留权益拟授予 12 名核心员工，合计授予 95
万股，每股授予价格为 1.75 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙鹏。
上述议案存在特别决议议案，议案序……
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