公告日期：2024-05-22

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2024 年股权激励计划限制性股票首次授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于提名公司核心员工的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于提名公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；于 2024 年 5 月 9 日召开第四届
董事会第三次会议，审议了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。审议上述相关议案时，《关于提名公司核心员工的议案》审议全票通过；上述其他议案审议时，王大张、陈建峰、王守钧、张国勇作为本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避表决，表决结果因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于
关于提名公司核心员工的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于提名公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，公司于 2024 年
5 月 9 日召开了第四届监事会第三次会议，审议了过《关于公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。


2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第四届
董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《2024 年股权激励计划（草案）》、《2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》等相关公告。

2024 年 4 月 29 日至 2024 年 5 月 8 日，公司通过内部信息公司公示栏向公
司全体员工公示并征集意见，公示时间为 10 天。公示期间，公司全体员工未对提名本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2024 年 5 月 9 日，公司监事会对股权激励对象名单进行了审核，出具了《监
事会关于公司 2024 年股权激励计划相关事项的核查意见》并进行了披露。

2024 年 5 月 14 日，中国银河证券股份有限公司对股权激励计划审核，出具
并披露了《中国银河证券股份有限公司关于北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的合法合规意见》。

2024 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案。
二、 股权激励计划概述

本激励计划为限制性股票激励计划，本激励计划标的股票来源方式为向激励对象发行股票。公司拟发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为人民币 1.00元。

本次股权激励计划涉及的限制性股票数量为不超过 8,475,000 股（最终以实际认购数量为准）。本次激励计划设置预留权益，预留 1,000,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.97%。

本激励计划的授予日为本激励计划草案经股东大会审议通过之日。授予日必须为交易日。本激励计划经公司股东大会审议通过后，公司将在 60 日内授予权益，并完成登记、公告等相关程序。

本激励计划激励对象为董事会认为需要激励的在公司（含控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员及核心员工，首次授予的激励对象共计 45 人。激励对象不包括独立董事（公司暂未聘任独立董事）、监事；不包括公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

本次限制性股票的授予价格为每股 1.75 元。预留限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格相同。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2024 年 5 月 21 日

2.……
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