公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-040

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以专人送达和电子邮箱方
式发出。根据《公司章程》第一百三十七条的相关规定“监事会召开临时监事会会议的通知方式为：专人送出、特快 专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经监事会认可的方式。送达时限为：会议召开之日前 3 天。但情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，经全体监事同意，可以缩短监事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。”公司本次监事会审议事项较为紧急，本次监事会召集人按照《公司章程》的相关规定，在会议中说明并已在会议记录中记载。
5.会议主持人：监事会主席逯志敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况


公告编号：2024-040

（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）的议
案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关内容进行了修订，详见《关于 2024年限制性股票激励计划（草案）修订说明公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见要求，公司对《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关内容进行了修订，详见《关于 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法修订说明公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 9 日

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