公告日期：2020-02-20

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三章 第十八条 公司发起人（股东）、认购 第三章 第十八条 公司发起人（股东）、认购
的股份数、出资额和持股比例如下表所述： 的股份数、出资额和持股比例如下表所述：

第四章第四十八条 对于监事会或股东自行 第四章 第四十八条 对于监事会或股东自行
召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 配合。董事会应当提供股权登记日的股东名
册。 册，并及时履行信息披露义务。

第四章 第五十三条 股东大会的通知包括以 第四章 第五十三条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）股权登记日； （四）股权登记日（股权登记日与会议日期
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 于公告的披露时间。股权登记日一经确定，
披露所有提案的全部具体内容。 不得变更。）；

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
决时间及表决程序。 披露所有提案的全部具体内容。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表
决时间及表决程序。

第四章 第七十六条 股东（包括股东代理人） 第四章 第七十六条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
总数。 表决权的股份总数。

第四章 第七十七条 股东大会审议有关关联 第七十七条 股东大会审议有关关联交易事
交易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 项时，关联股东不应当参与投票表决，其所其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 代表的有表决权的股份数不计入有效表决总决总数；股东大会的决议应当充分披露非关 数，全体股东均为关联方的除外。股东大会
联股东的表决情况。 的决议应当充分披露非关联股东的表决情
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 况。
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 联人提供的担保议案时，该股东或受该实际项表决须经出席股东大会的其他股东所持表 控制人支配的股东，不得参与该项表……
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