公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-044
证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券
上海爱可生信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席史吏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海爱可生信息技术股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：
《上海爱可生信息技术股份有限公司2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决。


公告编号：2018-044
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海爱可生信息技术股份有限公司关于2018年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
《上海爱可生信息技术股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易，无须回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司
监事会

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