公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-036
证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月28日9时00分

结束时间：2018年6月28日11时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-036
本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，在股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：马强、张小军、李恒、梁广涛、李道广、迮钧权；监事：史吏、刘晋、姬贺春；高级管理人员：李恒、梁广涛、李道广、金爱花；信息披露事务负责人：金爱花。
(七)会议地点：上海市徐汇区虹梅路1905号甲栋4楼公司会议室
二、会议审议事项

1、审议《关于审议2017年度利润分配方案的议案》；

2、审议《关于公司章程修正案的议案》；

3、审议《关于<关联交易决策制度>修订的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股
东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定
代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的
单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议
的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间：2018年6月27日（星期三）9:30-17:30


公告编号：2018-036
(三)登记地点：

公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区虹梅路1905号甲栋4层

联系电话：021-64016827

公司传真：021-64016539

联系人：金爱花
(二)会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案

临时提案于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《上海爱可生信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

上海爱可生信息技术股份有限公司
董事会

2018年6月12日


公告编号：2018-036
授权委托书

委托人：
委托人身份证号码（/法人股东营业执照注册号）：

委托人证券账号： 委托人持股数： 股

受托人： 受托人身份证号码：

兹委托 先生（/女士）代表本人（/本单位）出席上……
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