公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-008



证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



董事会换届任免公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、董事会换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东



大会于 2018年 2月 27 日审议并通过：



选举马强先生、李恒先生、梁广涛先生、李道广先生、张小军先生、迮钧权先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，以上董事均为连任。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际出席会议的股东、股东代 表（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份总数为53,871,000 股，占 公司股份总数的 85.51%，会议由董事长马强先生主持。



以上议案表决情况为：



同意股份数 53,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，



反对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股份数 0 股，



占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-008



2、董事长换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年 2月 27 日审议并通过：



选举马强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满；



以上决议表决情况为：同意票数为6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事长马强先生持有公司股份 20,800,000 股，占公司股本的 33.02%。



该任命董事李恒先生持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 10.16%。



该任命董事梁广涛先生持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 6.35%。



该任命董事李道广先生持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%。



该任命董事张小军先生持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 12.70%。



该任命董事迮钧权先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



上述任免董事人员均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



公司董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。



二、上述人员的辞职对公司的影响



（一）对公司治理机制的影响



本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次换届选举，董事会人员无变动，不会对公司生产经营产生不利影响。



公告编号：2018-008



三、备查文件



1、《爱可生：2018年第一次临时股东大会决议》



2、《爱可生：第二届董事会第一次会议决议》



特此公告！



上海爱可生信息技术股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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