公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-044



证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年8月25日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年8月18日以书面方式通知全体董事。会议由马强董事长主持，应参会董事6人，实际参会并表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



1、审议并通过《上海爱可生信息技术股份有限公司2017年半年度报告》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



2、审议并通过《上海爱可生信息技术股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放



与实际使用情况的专项报告》。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。



公告编号：2017-044



三、备查文件



1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



2、《上海爱可生信息技术股份有限公司2017年半年度报告》



3、《上海爱可生信息技术股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



特此公告！



上海爱可生信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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