公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-038



证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年7月7日13:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年6月30日以书面方式通知全体董事。会议由马强董事长主持，应参会董事6人，实际参会并表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议议案及表决情况



审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》



表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权。



回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、备查文件



《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告！



上海爱可生信息技术股份有限公司董事会



2017年7月7日




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