公告日期：2017-06-14

证券代码：832768 证券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章



程》的有关规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月30日14时00分



结束时间：2017年6月30日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月26日，在股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 董事：马强、张小军、李恒、梁广涛、李道广、迮钧权；监事：史吏、陈海



露、刘晋、徐辉、姬贺春；高级管理人员：李恒、梁广涛、李道广、金爱花；信息披露事务负责人：金爱花。



(七)会议地点：上海市徐汇区虹梅路1905号甲栋4楼公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于审议2016年度利润分配方案的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间：2017年6月26日（星期三）9:30-17:30



(三)登记地点：



公司董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市徐汇区虹梅路1905号甲栋4层



联系电话：021-64016827



公司传真：021-64016539



联系人：金爱花



(二)会议费用



与会股东交通、食宿等费用自理



(三)临时提案



临时提案于会议召开十天前提交



五、备查文件目录



1、《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；



2、《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



上海爱可生信息技术股份有限公司



董事会



2017年6月14日



授权委托书



委托人：



委托人身份证号码（/法人股东营业执照注册号）：



委托人证券账号： 委托人持股数： 股



受托人： 受托人身份证号码：



兹委托 先生（女士）代表本人（/本单位）出席上海爱可生信息技术股份



有限公司2017年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。



委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）：



序号 议案 ……
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