公告日期：2017-05-12

证券代码：832768 券简称：爱可生 主办券商：华融证券



上海爱可生信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路1905号甲栋4楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长马强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的



股份53,871,000股，占公司股份总数的85.51%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数53,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数53,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数53,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数53,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。



(五)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要公



告》。



2.议案表决结果：



同意股数53,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易，没有回避情况。



(六)审议通过《关于上海爱可生信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》的议案



1.议案内容



详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。



2.议案表决结果：



同意股数53,871,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反……
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