公告日期：2017-06-29

证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券



上海君屹工业自动化股份有限公司



2016 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月29日



2、会议召开地点：上海君屹工业自动化股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马翌鑫



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。



(二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的



股份23,382,768股，占公司股份总数的65.55%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1. 议案内容



本议案内容详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海君屹：2016年年度报告》（公



告编号：2017-030）、《上海君屹：2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-031）。



2. 议案表决结果：



同意股数23,382,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(二) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1. 议案内容



《上海君屹工业自动化股份有限公司2016年度董事会工作报告》



2. 议案表决结果：



同意股数23,382,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(三) 审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1. 议案内容



《上海君屹工业自动化股份有限公司2016年度监事会工作报告》



2. 议案表决结果：



同意股数23,382,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(四) 审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



1. 议案内容



鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2016年度审计工作过



程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司2017年度审计机构，聘期一年。



2. 议案表决结果：



同意股数23,382,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。



(五) 审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1. 议案内容



为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。
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