公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-032



证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券



上海君屹工业自动化股份有限公司



关于预计2017年度关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条关于“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况”的规定，参照上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）今年关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司 2017年度的关联交易进行预计，具体情况如下：



一、关联交易概述



1. 关联交易情况



单位：万元



关联方 交易内容 2017年预计交易金额 2016年关联交易金额



马翌鑫、白璐 为公司贷款向银行



提供连带责任保证 8000.00 3034.9860



注：2016年度，马翌鑫、白璐共同为公司贷款向银行提供连带责任保证担保的债务金



额为人民币3,000万元；另外，马翌鑫单独为公司贷款向银行提供连带责任保证担保的债务



金额为349,860.00元。



2. 关联方介绍



序号 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人



1 马翌鑫 上海市浦东新区利津路 —— ——



2 白璐 上海市浦东新区利津路 —— ——



公告编号：2017-032



马翌鑫系公司控股股东、实际控制人，且马翌鑫担任公司董事长、总经理，白璐系马翌鑫的配偶，并持有公司169,000股股份，占公司总股份的0.5164%。二、定价的依据及公允性



公司的董事及其配偶为公司贷款向银行提供连带责任保证，未向公司收取任何费用，未损害公司及其他非关联方股东的利益。



三、关联交易的必要性和对公司的影响



公司与关联方的关联交易均签署合法有效协议及文件，相关权利义务均得到了履行，不存在现存的或潜在的争议；公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。



四、审议情况



(一)2017年6月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关



于预计2017年度关联交易的议案》。



董事马翌鑫回避表决。



表决情况：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果



获得通过。



(二)2017年6月9日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过《关



于预计2017年度关联交易的议案》。



表决情况：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审



议结果为准。



公告编号：2017-032



五、备查文件目录



1. 《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



2. 《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



特此公告。



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