公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-033



证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券



上海君屹工业自动化股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为上海君屹工业自动化股份有限公司2016年年度股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股



东大会，本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 6月 29日 13时



结束时间： 2017年 6月 29日 15时



(五) 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-033



本次股东大会的股权登记日为2017年6月27日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的律师。



(七) 会议地点：上海君屹工业自动化股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1. 审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



2. 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



3. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



4. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



5. 审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



6. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》



7. 审议《关于2017年度财务预算报告的议案》



8. 审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》



9. 审议《关于注销烟台泰屹自动化有限公司的议案》



三、会议登记方法



(一) 登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)，由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份 公告编号：2017-033



证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。



(二) 登记时间：



2017年 6月 29日9:30-11:30



(三)登记地点



上海君屹工业自动化股份有限公司会议室



四、其他



(一) 会议联系方式



地址：上海市松江区洞泾镇张泾路689号3号楼



联系人：徐薇



传真：021-50326678



电话：021-50326815



(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。



(三) 临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前提出



临时提案并书面提交。



五、备查文件目录



1. 《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



2. 《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届监事会第七次会议……
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