公告日期：2017-06-09

证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券



上海君屹工业自动化股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议通知的时间和方式：2017年5月27日，电话方式通知



2. 会议召开时间：2017年6月9日



3. 会议召开地点：公司会议室



4. 会议召开方式：现场方式



5. 会议召集人：董事长马翌鑫先生



6. 会议主持人：马翌鑫



7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符



合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5



人，缺席本次董事会的董事共0人。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议



案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二) 审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》，并同意将该



议案提交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三) 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。



表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四) 审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》，并同意将该议



案提交公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2016年度



审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司2017年度审计机构，聘期一年。



表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五) 审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》，并同意将该议



案提交公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。 表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六) 审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提



交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(七) 审议通过《关于 2017年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提



交公司2016年年度股东大会审议。



表决情况：本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。



回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(八) 审议通过《关于预计 2017年度关联交易的议案》，并同意将该议案提



交公司2016年年度股东大会审议。



议案内容：本议案内容详见公司于2017年6月9日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海君屹：关于预计2017年度关联交易公告》（公告编号：2017-032）



表决情况：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果



获得通过。



回避表决：本议案涉及关联交易，关联董事马翌鑫回避表决。



(九) 审议通过《关于注销烟台泰屹自动化有限公司的议案》，并同意将该议……
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