公告日期：2017-02-06

公告编号：2017-007



证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券



上海君屹工业自动化股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月6日



2、会议召开地点：上海君屹工业自动化股份有限公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马翌鑫



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海君屹工业自动化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权



的股份26,273,869股，占公司股份总数的80.29%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-007



(一)审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



2016年 12月，公司向梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司贷款人民币



349,860.00 元，用于购买汽车一辆，贷款期限为36个月，贷款年利率为7.99%。



根据梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司的要求，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理马翌鑫自愿为公司的上述债务提供连带责任保证。



2、议案表决结果：



同意股数8,180,236股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本



次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



马翌鑫、上海泰屹创业投资中心(有限合伙)、上海泽健创业投资中心(有限合伙)回避表决,回避表决股份合计18,093,633股。



四、备查文件目录



经参会股东（包括股东授权委托代表）签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



特此公告。



上海君屹工业自动化股份有限公司



董事会



2017年2月6日




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