公告日期：2016-09-22

证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自2015年1月以来募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证本专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2015年第一次股票发行

2015年8月3日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股2.0833元，发行数量不超48万股（含48万股），募集金额不超过100万元（含100万元）。2015年8月24日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

2015年9月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2015-007），规定认购对象的缴款截止日期为2015年9月14日。

2015年9月14日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上

会师报字(2015)第3215号”《验资报告》，审验确认截至2015年9月11日止，公司已收到1名机构股东缴纳的出资款合计人民币1,000,000.00元。

2015年10月8日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海君屹工业自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕6566号）文件，确认公司本次股票发行480,000股，全部为非限售流通股份。

截至2015年10月10日，公司上述发行股份募集的资金余额均使用完毕，使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（二）2015年第二次股票发行

2015年11月18日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股17.29元，发行数量不超48万股（含48万股），募集金额不超过829.92万元（含829.92万元）。2015年12月3日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

2015年12月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2015-021），规定认购对象的缴款截止日期为2015年12月11日。

2015年12月10日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上会师报字(2015)第3948号”《验资报告》，审验确认截至2015年12月9日止，公司已收到2名自然人股东、2名机构股东缴纳的出资款合计人民币8,299,200.00元。

2016年1月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海君屹工业自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕395号）文件，确认公司本次股票发行480,000股，其中180,000股为限售股份，300,000股为非限售流通股份。

截至2016年2月2日，公司上述发行股份募集的资金余额均使用完毕，使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（三）2016年第一次股票发行

2016年5月5日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股13.10元，发行数量不超2,196,029股（含2,196,029股），募集金额不超过28,767,979.90元（含28,767,979.90元）。2016年5月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2016年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-023），规定认购对象的缴款……
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