公告日期：2016-04-06

证券代码：832760 证券简称：上海君屹 主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月5日

2.会议召开地点：上海君屹工业自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马翌鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份15,318,576股，占公司股份总数的90.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容

议案内容详见2016年3月14日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度报告》（公告编号2016-005）和《2015年年度报告摘要》（公告编号2016-006）。

2.议案表决结果

同意股数15,318,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容

《上海君屹工业自动化股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数15,318,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《上海君屹工业自动化股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数15,318,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2015年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司2016年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果

同意股数15,318,576股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

1.议案内容

鉴于公司目前处于快速发展期，提议将2015年度利润留存用于公司业务拓展，不向股东分配。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2016）第0659号《审计报告》，截至2015年12月31日，公司因溢价增资形成的资本公积为14,347,340.15元。

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑公司未来可持续发展等相关因素，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定以总股本16,960,000

股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增13,568……
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