公告日期：2016-02-15

证券代码：832758 证券简称：鑫甬生物 主办券商：国海证券

浙江鑫甬生物化工股份有限公司

（住所：宁波化学工业区（镇海区蟹浦）中浦路359 号）

2016 年第一次股票发行方案

主办券商

（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13号）

二零一六年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、公司基本信息

公司名称：浙江鑫甬生物化工股份有限公司（以下简称“鑫甬生物”或“公司”）

证券简称：鑫甬生物

证券代码：832758

法定代表人：林波平

董事会秘书：张文宇

公司住所：宁波化学工业区（镇海区蟹浦）中浦路359号

电话： 0574-86505522

传真： 0574-86502228

电子邮箱：xybiochen@sina.com

互联网地址：www.seeyou-bio.com

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行的目的，一方面是补充公司的流动资金、生产设施的建设和生产设备和工艺的技术改造。另一方面，是为了对公司员工进行股权激励。此外，本次发行的目的也是为了吸引到新的做市商的加入，以提高公司股票的市场流动性。

(二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象

发行对象为公司董事、高管、核心员工、在册股东以及合计不超过 35 名的

符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

2、在册股东优先认购安排

在册股东享有本次发行的优先认购权，本次股票发行在册股东自愿放弃的部分将全部划入对新增股东的股票配售。

3、认购方式

本次股票发行的申购方式为现金申购。

（三）发行价格

本次股票的发行价格为2元/股。本次定向发行价格格系在综合考虑公司所

处行业、公司成长性、最近一期经审计 的净资产、行业平均市盈率、公司估值

及市场交易等多种因素，与投资者协商而定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票不超过2,500,000股，预计募集资金金额不超过人民币5,000,000元，本次发行的股票数量最终以本次发行完成后的实际发行数量为准。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

预计在董事会决议日至股份认购完成期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本，对公司股票价格没有影响。

（六）本次股票发行限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发行对新增股票无限售性安排，但国家法律和相关管理规定有要求的除外。

（七）募集资金用途

本次股票发行募集的资金将全部用于补充流动资金、生产设施的建设、生产设备和工艺的技术改造。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

公司历年滚存未分配利润由本次增发完成后的所有股东按照实缴的股份比例共享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《公司增资方案的议案》、《公司2016 年第一次股

票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、等尚需公司股东大会审议批准及授权。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行方案尚须经公司股东大会审议通过。本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

（十一）其他事项

1.优先申购

在册股东享有本次发行的优先认购权，本次股票发行在册股东自愿放弃的部分将全部划入对新增股东的股票配售

2. 现有股东及其他合格投资者申购

申购对象若已按时提交申购意向书，公司董事会将根据申购对象与公司战略及未来发展的契合程度、再结合有效申购对象的类型、其申购数量、申购价格等多方面因素综合考虑，确定有效申购对象及其申购数额。有效申购对象经与公司签……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。