公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-025



证券代码：832755 证券简称：施泰信息 主办券商：华龙证券



吉林省施泰信息技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月25日



2.会议召开地点：公司会议室（长春市南关区南湖大路1119号



恒业广场B座1310室）



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐伟



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《吉林省施泰信息技术股份有限公司章程》关于召开股东大会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要的程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份29,000,000股，占公司股份总数的96.67%。



公告编号：2017-025



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（http://www.neeq.cn）披露的《吉林省施泰信息技术股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-023）。



2.议案表决结果：



同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



《吉林省施泰信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大



会会议决议》



吉林省施泰信息技术股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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