公告日期：2017-04-24

证券代码：832755 证券简称：施泰信息 主办券商：华龙证券



吉林省施泰信息技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完善性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吉林省施泰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月21日9：00时在吉林省长春市南关区南湖大路1119号恒业广场B座1310室会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电子邮件向各董事发出。本次董事会应出席5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长王晓源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



本次会议，以举手表决的方式审议通过如下议案：



（一）、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（二）、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



议案内容：详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）《2016年年



度报告》（公告编号：2017-004）、《2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-005）。



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（三）、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



议案内容：《公司2016年度财务决算》



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（四）、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（五）、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；



议案内容：公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。 表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股东大会审议。



（六）、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；



议案内容：考虑到公司的长远发展，公司不予对2016年度利润



进行分配，全部结转下期留存，亦不实施资本公积转增资本。



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（七）审议通过《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的



专项报告》



议案内容：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（八）审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》



议案内容：本公司报告期内根据财务部2016年12月3日发布



的《增值税会计处理》（财会[2016]22号）规定，公司所做的会计政



策、会计估计变更。



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。本议案尚需提交股



东大会审议。



（九）、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。



（十）审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议



案》；



议案内容：公司董事会提请于2017年5月17日召开公司2016



年年度股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。



表决结果：5名赞成， 0名弃权，0名反对。



三、备查文件



（一）、《吉林省施泰信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



吉林省施泰信息技术股份有限公司



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