公告日期：2016-09-21

证券代码：832755 证券简称：施泰信息 主办券商：华龙证券

吉林省施泰信息技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月8日9时00分

结束时间：2016年10月8日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月30日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议和表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

审议《吉林省施泰信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

议案详情见公司于2016年9月21日披露于登载在全国中小企业股份转让系指定统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省施泰信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-029）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件和股东账户卡；委托代理他人出席的，代理人应

出示本人有效身份证件、股东的授权委托书及股东的股东账户卡。

非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示股东单位营业执照、能证明其具有负责人资格的有效证明以及股东账户卡及本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东单位依法出具的书面授权委托书、股东单位的负责人资格证明及委托人的股东账户卡。

(二)登记时间:2016年10月8日8:30前

(三)登记地点:

吉林省长春市南关区恒业广场B座1310室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王凯

地址:吉林省长春市南关区南湖大路1119号恒业广场B座1310室

电话：0431-81907979

传真：0431-85852555

(二)会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、吉林省施泰信息技术股份有限公司关于《募集资金的管理制度》；

2、《2016年第三次临时股东大会决议》；

吉林省施泰信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月21日


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