公告日期：2021-05-17

证券代码：832754 证券简称：商安信 主办券商：海通证券
商安信（上海）企业发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数59,725,505 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事会审议 2020 年董事会工作，对 2020 年度的工作进行了总结，公司
董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，诚信勤勉地履行了职责。

2、议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

审议 2020 年监事会工作，对 2020 年度的工作进行了总结，公司监事会全体
监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。

2、议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

1、议案内容：


公司总经理对 2020 年度公司经营情况、管理工作进行总结汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要》

1、议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《商安信：2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《商安信：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度审计报告》

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 59,725,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%； 反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《2020 年度募集……
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