公告日期：2017-10-18

公告编号： 2017-047

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证券代码： 832746 证券简称： 长明机械 主办券商： 湘财证券

内蒙古长明机械股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 3 日 9： 00

结束时间： 2017 年 11 月 3 日 11： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次大会的召开符合《 中华人民共和国公司法》以及有关法律、

法规的规定。

公告编号： 2017-047

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 30 日， 股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会 （ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面

形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员。

(七)会议地点

公司大会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于变更公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议

案》 。

（ 二） 审议《 关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》 。

（ 三） 审议《 关于公司主营业务变更的议案》 。

（ 四） 审议《 关于会计政策变更的议案》 。

（ 五） 审议《 关于续聘亚太（ 集团） 会计师事务所（ 特殊普通合伙）

为公司 2017 年度审计机构的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（ 1） 法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份

证办理登记； （ 2） 个人股东持本人身份证、 证券账户卡、 持股凭

公告编号： 2017-047

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(二)登记时间: 2017 年 10 月 2 日 8： 00 至 17： 00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

董事会秘书： 潘燕

联系电话： 0476-4255999

电子信箱： nccmjx@163.com

地址： 内蒙古赤峰市宁城县农业机械制造园区

(二)会议费用： 参会股东费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 内蒙古长明机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 。

内蒙古长明机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

证办理登记； （ 3） 代理人凭本人身份证、 授权委托书、 委托人持

股凭证、 证券账户卡办理登记； （ 4） 办理登记手续， 可用信函或

传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

临时提案在股东大会召开 10 天前书面提交董事会。


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