公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-017

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：魏安国董事长

6.会议列席人员：监事会全体成员、财务负责人姜波、董秘李维军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事董事王精峰、孙康、黄彪因疫情影响不能到现场以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：


公告编号：2022-017

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-016)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

福建省芝星炭业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。