公告日期：2021-09-22

公告编号：2021-024

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长魏安国先生
6.会议列席人员：监事林兴娇、财务负责人姜波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王精峰、孙康、黄彪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让所持控股子公司芝兴建材公司全部股权的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-024

公司拟将持有的福建省建瓯市芝兴建材有限公司（以下简称“芝兴建材”）的 80%股权转让给余顺，转让价格为 1,293.60 万元人民币。本次股权转让完成后，公司将不再持有芝兴建材的股权。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司出售资产的公告》(公告编号:2020-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第三届董事会第七次会议决议
（二）股权转让协议
（三）芝兴建材财务报表

福建省芝星炭业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日

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