公告日期：2020-08-28

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券



江苏辰午节能科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林资博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于终止 2019 年年度权益分派实施的议案》



1.议案内容：



江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 6 月 12 日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了

《2019 年利润分配方案》并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2019 年年度权益分派预案公



告》（公告编号：2020-027），2020 年 7 月 3 日，该议案经公司



2019 年年度股东大会审议通过。由于受疫情影响，公司年度股东大

会未能在 2020 年 6 月 30 日前召开，2019 年年度权益分派方案无法

实施，故终止实施 2019 年年度权益分派的方案。



2.议案表决结果：



同意股数 36,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年半年度利润分配方案》



1.议案内容：



截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分

配利润为49,831,871.04元,母公司未分配利润为63,404,085.39元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。



具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 36,675,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》



1.议案内容：





根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏辰午节能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司对以下日常性关联交易进行补充确认：



担保方 担保金额 担保是否已经履行 合同编号



完毕



林资博、黄述蓉 72,750,000.00 否 ZB6701201900000002



ZB6701202000000004、



林资博、……
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