公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-019

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长俞海清先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-019

根据公司 2024 年上半年经营情况，公司从财务数据、商业模式、股本结构、经营情况及公司发展战略、重要事项等编制了公司 2024 年半年度报告，详见公
司于 2024 年 8 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、全体董事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见。

北京天润基业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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