公告日期：2022-04-12

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 9 时 0 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832738 天润基业 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座 703 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

《北京天润基业科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《北京天润基业科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-006）于 2022 年 4 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算方案的议案》

《关于公司 2022 年度经营计划和财务预算方案的议案》
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
（七）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
（十）审议《关于提名宋婷婷为公司监事的议案》

《关于提名宋婷婷为公司监事的议案》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 5 月 9 日下午 14:00-17:00

（三）登记地点：北……
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