公告日期：2021-08-10

公告编号：2021-021

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 29 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：王利军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年上半年经营情况，公司从财务数据、股本结构、商业模式、经营情况及公司发展战略、重要事项等编制了公司 2021 年半年度报告，详见公

公告编号：2021-021

司于 2021 年 8 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 10 日

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