公告日期：2024-04-24

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-041
江苏德源药业股份有限公司

2023 年年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈学民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数48,574,378 股，占公司有表决权股份总数的 62.08%。

其中参加现场股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 38,549,644 股,
占公司有表决权股份总数的 49.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
10,024,734 股，占公司有表决权股份总数的 12.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告着重汇报了 2023 年公司在市场营销、产品研发、生产质量、
安全环保、资本运作等方面所做的工作，回顾了 2023 年度董事会及其专门委员 会履职情况、执行股东大会决议相关情况，并明确了第四届董事会工作重点。
董事会确立了 2024 年工作指导思想和总体要求，并对 2024 年的各项重点工作
进行部署和规划。
2.议案表决结果：

同意股数 48,574,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括监事换届、
召开监事会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、 利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。
2.议案表决结果：

同意股数 48,574,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2023 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2023 年度的履职情况进
行了总结，并分别形成了《2023 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公 司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限 公司 2023 年年度独立董事述职报告》，公告编号分别为：2024-026、2024-027、 2024-028。
2.议案表决结果：

同意股数 48,574,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号分别为：2024-029 和 20……
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