公告日期：2024-04-26

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：杭州
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名彭晓、温丽为公司第四届监事会非职工代表候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李胜共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于公司 2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于公司 2024年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）及《精通科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《关于公司 2023年财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于会计政策变更》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年权益分配预案的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业……
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