公告日期：2019-05-14

广州市景心科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：本公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张晓伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数51,222,000股，占公司有表决权股份总数的80.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张晓伟代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。





同意股数51,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事孙砚代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数51,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》议案

1.议案内容：



公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年年度报告及其摘要具体内容详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：定2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：定2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数51,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



经公司选聘的2018年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为中天运[2019]审字第90145号《审计报告》，现提请公司股东会审议。2.议案表决结果：



同意股数51,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数51,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数51,222,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性……
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