公告日期：2024-04-30

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832720 兴渝股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆依斯特律师事务所王海浪、刘士律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31
日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》予以汇报。详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案》

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预
算方案。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司 2024 年度日常经营需要，对销售商品、申请授信和贷款等与公司日常经营相关的关联交易进行合理预计。预计公司 2024 年度与关联股东控制的企业的日常交易总额为 2200 万元（含税）。预计公司 2024 年度需关联股东提供担保或反担保的授信和贷款总额为 6000 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》的（公告编号：2024-019）。

公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订各项交易合同，交易价格由交易双方参照市场定价协商确定，体现了保护公司及全体股东利益的原则。此类关联交易金额相对较小，对公司的经营成果、现金流量及财务状况不会产生不利影响，公司的主营业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，即公司的独立性不会因此受到影响。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢方奎、曹开碧、张万金、张文昭、田肃敏。
（八）审议《关于追认变更经营范围暨修订公司章程公告》

为满足公司日常经营和业务所需，公司于 2023 年 6 月 9 日修订《公司章程》
变更公司经营范围，上述事项发生时未及时履行审议程序，现予以补充审议追认。
具 体 ……
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