公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-004

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢方奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方便符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-004

公司高级管理人员参加
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
2023.年年度的审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝
科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）
2. 议案表决结果：同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

重庆兴渝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

重庆兴渝科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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