公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-042

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢方奎先生

6.会议列席人员：信息披露人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-042

（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认对外借款》
1.议案内容：

为持续开拓业务，公司向漆仙姑新材料技术重庆有限公司提供期限不超过 壹 年且不超过 800 万元的借款。该借款未约定利息，以双方签订的借款协议 为准。

2023 年 1 月到 6 月，公司已累计借款给漆仙姑新材料技术重庆有限公司
7,940,779.70 元。该借款未提前审议，现予以追认。

详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司关于追认对外借款 的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》
1.议案内容：

公司 2023 年第三次临时股东大会的召开时间定于 2023 年 9 月 7 日。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公 告》（公告编号：2023-044）。


公告编号：2023-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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