公告日期：2023-03-09

重庆兴渝科技股份有限公司

章 程

二零二三年三月


目录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会 ......7

第三节 股东大会提案 ......11

第四节 股东大会决议 ......11

第五章 董事会 ......13

第一节 董 事 ......13

第二节 董事会 ......15

第三节 董事会秘书 ......17
第六章 总经理 ...... 17
第七章 监事会 ...... 18

第一节 监事 ......18

第二节 监事会 ......19

第三节 监事会决议 ......19

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 20

第一节 财务会计制度 ......20

第二节 会计师事务所的聘任 ......20
第九章 通知和公告 ...... 21

第一节 通知 ......21

第二节 公 告 ......21

第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 21

第一节 合并或分立 ......21

第二节 解散和清算 ......22
第十一章 修改章程 ...... 23

第十二章 附则 ...... 23

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，采取发起设
立方式设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：重庆兴渝科技股份有限公司（以下简称公司）

第四条 公司住所：重庆高新区含谷镇兴谷路 39 号 8 栋 3 楼

第五条 公司注册资本为人民币 2750 万元。

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有约束力。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：生产、销售：涂料制造（不含危险化学品）；
涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；新材料技术研发；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。**（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十一条 公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登
记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，
同股同利。

第十五条 公司的股票面值为每股人民币壹元。

第十六条 公司的股票采取纸面形式，为记名股票。

第十七条 公司股份总数为 2750 万……
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