公告日期：2024-04-16

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：海通证券
信华信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数219,507,320 股，占公司有表决权股份总数的 62.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,854,575 股，占公司有表决权股份总数的 0.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 3 人，董事 8 人因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《信华信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,329,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作情况的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,329,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作情况的报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,329,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算情况的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,329,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案的报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 218,329,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.46%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数1,177,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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