公告日期：2018-03-22

证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年3月21日在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月9日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、张红玉、张千帆、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议共计九个议案以投票方式，审议通过了如下议案：



一、 审议通过《关于选举贵州三力制药股份有限公司第二届董事会董事



长的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会已选举出公司第二届董事会成员。



现公司全体董事拟选举张海为公司第二届董事会董事长。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事张海、盛永建、段竞晖为战略委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事董延安、张丽艳、盛永建为审计委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



四、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事段竞晖、张海、董延安为提名委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会拟选举董事张丽艳、段竞晖、张红玉为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会董事任期一致。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



六、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司总经理的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任张海先生担任公司总经理。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



七、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司副总经理的议案》1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经公司总经理提名，拟聘范晓波、谢镇、王毅担任公司副总经理。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



八、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司财务总监的议案》1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘张红玉担任公司财务总监。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



九、审议通过《关于聘任贵州三力制药股份有限公司董事会秘书的议案》1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任张千帆担任公司董事会秘书。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



特此公告



贵州三力制药股份有限公司



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