公告日期：2018-03-22

公告编号：2018-030



证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年3月21日审议并通过：



任命张海为公司总经理，任职期限三年。



任命范晓波为公司副总经理，任职期限三年。



任命谢镇为公司副总经理，任职期限三年。



任命王毅为公司副总经理，任职期限三年。



任命张红玉为公司财务总监，任职期限三年。



任命张千帆为公司董事会秘书，任职期限三年。



本次会议召开10日前以邮件和通讯方式通知全体董事，实际到



会董事7人，持有公司股份222,708,200股，占股份总数的60.75%，



公告编号：2018-030



会议由张海主持。



以上决议表决情况为：



7票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理张海持有公司股份189,034,560股，占公司股本的



51.57%。



该任命副总经理范晓波持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命副总经理谢镇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命副总经理王毅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命财务总监张红玉持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



该任命董事会秘书张千帆持有公司股份314,600股，占公司股本



的0.09%。



(三)任命/免职原因



公司高级管理人员任期届满，为保证公司工作正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



本次高级管理人员的任免不会对公司的生产经营造成不良影响。



三、备查文件



公告编号：2018-030



（一）经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



贵州三力制药股份有限公司



董事会



2018年3月22日




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