公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-024



证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年3月7日审议并通过：



任命张海、盛永建、张红玉、张千帆为公司第二届董事会非独立董事；任命段竞晖、董延安、张丽艳为公司第二届董事会独立董事。



任期自股东大会审议通过之日起三年。



本次会议召开20日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，



实际到会股东31人，持有公司股份365,465,696股，占股份总数的



99.70%，会议由张海主持。



以上决议表决情况为：



同意股数365,465,696股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-024



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事张海持有公司股份 189,034,560 股，占公司股本的



51.57%。



该任命董事盛永建持有公司股份33,359,040股，占公司股本的



9.10%。



该任命董事张红玉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张千帆持有公司股份 314,600 股，占公司股本的



0.09%。



该任命董事段竞晖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事董延安持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张丽艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数



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(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事任免不会对公司的生产经营造成不良影响。



三、备查文件



（一）《贵州三力制药股份有限公司2017年年度股东大会决议》



贵州三力制药股份有限公司



董事会



2018年3月9日




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