公告日期：2018-02-14

证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月12日在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月2日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议共计十七个议案以投票方式，审议通过了如下议案：



一、 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案



1、议案内容：



2017年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



二、 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容：



2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。



公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案



1、议案内容：



2017年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司



的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果和现金流量。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



四、 审议通过《公司2018年度财务预算报告》的议案



1、议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部门对2018年财务状况进行了预计。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



五、审议通过《公司2017年度财务审计报告》的议案



1、议案内容：



公司2017年度的财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完



成，并于2018年2月12日出具了《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA10130



号）。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



六、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案



1、议案内容：



公司2017年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的



专项审计说明已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年2月



12 日出具了《关于贵州三力制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZA10131号）。



审议本议案时，关联董事张海、凌梦遥回避表决。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



七、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案



1、议案内容：



公司根据《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2017年年度报告及其摘要。



2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



八、审议通过《关于公司2017年年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司2017年年度利润分配的方案：……
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