公告日期：2017-11-08

公告编号：2017-045

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证券代码： 832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券

贵州三力制药股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制

药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 286,858,000 股，占公司股份总数的 78.25%。

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门

批准和履行必要程序。

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（ A

股）股票并上市的议案》

1.议案内容

1.发行股票的种类：人民币普通股(A 股)；

2.每股面值：人民币 1.00 元；

3.发行数量： 4,074 万股，发行股数占发行后公司总股本的比例

不低于 10%；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具

体情况协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

核准后确定。

4.发行对象：符合资格的询价对象和符合条件的在上海证券交易

所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除

外）；

5.发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行

相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；

6.发行价格和定价方式：包括但不限于通过向询价对象询价并结

合当时市场情况确定发行价格；

7.拟上市地点：上海证券交易所；

2.议案表决结果：

同意股数 286,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市股东

大会决议有效期的议案》

1.议案内容

本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 286,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（ A 股）

股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容

公司根据生产经营的实际情况并经项目分析论证后，公司拟将本

次首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市募集的资金用于公

司 GMP 改造二期扩建项目、药品研发中心建设项目，上述项目的投资

总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 使用募集资金数额（万元）

1 GMP 改造二期扩建项目 16,432 16,432

2 药品研发中心建设项目 3,673.7 3,673.7

合计 20,105.7 20,105.7

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若本次实际募集资金不能满足项目投资需求，资金缺口将由公司

自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，超出部分公司

将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在

本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先

期进行投入。待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先

期自筹资金投入。

2.议案表决结果：

同意股数 286,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于公司首次公开发行股票……
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