公告日期：2017-10-23

证券代码：832708 证券简称：三力制药 主办券商：广发证券



贵州三力制药股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月13日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



本次会议共计二十八个议案以投票方式，审议通过了如下议案：



一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票



并上市的议案》



1.发行股票的种类：人民币普通股(A股)；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



2.每股面值：人民币1.00元；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



3.发行数量：4,074万股，发行股数占发行后公司总股本的比例不低于10%；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后确定。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



4.发行对象：符合资格的询价对象和符合条件的在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



5.发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



6.发行价格和定价方式：包括但不限于通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



7.拟上市地点：上海证券交易所；



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》



本议案经公司股东大会批准之日起12个月。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金



投资项目及可行性的议案》



公司根据生产经营的实际情况并经项目分析论证后，公司拟将本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集的资金用于公司GMP改造二期扩建项目、药品研发中心建设项目，上述项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：



序号 项目名称 项目投资总额（万元） 使用募集资金数额（万元）



1 GMP改造二期扩建项目 16,432 16,432



2 药品研发中心建设项目 3,673.7 3,673.7



合计 20,105.7 20,105.7



若本次实际募集资金不能满足项目投资需求，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。



若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入。待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》



如公司本次公开发行股票并上市经中国证监会核准并得以实施，则本次股票发行前所滚存的可供股东分配的利润由发行后的新老股东依其所持股份比例共同享有。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



五、审议通过《公司最近三年及一期财务报表及审计报告……
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